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Según una providencia del titular del Juzgado de Instrucción número 5 marbellí, las citaciones en calidad de imputado se producen desde las 10.00 horas y hasta las 11.30. Posteriormente, se ha citado a otra persona, pero como testigo dentro de la causa.

Estas personas estarían supuestamente vinculadas, según se desprende de parte del sumario que ya no se encuentra en secreto, con sociedades que los investigadores presuntamente relacionan con el que consideran cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, que permanece en prisión desde marzo de 2006.

El anterior instructor el caso, Miguel Ángel Torres, procesó a 86 personas por su presunta implicación en la trama de corrupción en el Ayuntamiento y fijó fianzas de responsabilidad civil para cada uno de los procesados, que sumaban más de 5.000 millones de euros.

Posteriormente, ya el nuevo instructor abrió una pieza separada, dentro del procedimiento, a raíz de un informe de uno de los grupos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial en Madrid, en el que se daba cuenta de la supuesta participación de determinadas personas en hechos delictivos relacionados con la causa.