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La Audiencia Provincial ha dictado una orden de busca y captura para su ingreso en prisión contra un estafador que se apropió de 24 millones de dólares de un banco privado suizo a través de un empresa de inversiones radicada en Marbella, de la que era promotor. Philippe Donald D. G. tiene antecedentes por fraude en varios países. Tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado por los defensores de Donald, la Sección Segunda de la Audiencia ha ordenado la inmediata ejecución de la sentencia de tres años y medio de cárcel, al considerar de gravedad la alta cuantía estafada por el procesado.

Donald presentaba su empresa como una entidad de vanguardia en el mundo financiero que ofrecía innovadoras oportunidades de inversión que combinaban excelentes resultados con un alto grado de seguridad. Con este gancho y un enorme poder de persuasión, Philippe Donald D. G. logró estafar a un banco privado suizo los más de 24 millones de dólares que le entregó para fondos de inversión y que acabaron en paraísos fiscales en cuentas de familiares. La Audiencia de Málaga condenó el año pasado a este súbdito australiano con antecedentes penales por fraude en Suiza, Francia, Luxemburgo y Gibraltar a tres años y medio de cárcel por un delito de estafa, al pago de una multa de 27.000 euros y a indemnizar a Lombard Odier Darier Hentsch and Cie. con más de 22 millones de dólares.

Philippe Donald D. G., tras varias reuniones en su oficina de Marbella, convenció a los representantes Hentsch and Henchoz Cie. de la solvencia de su firma, Capital Suisse, de la que era administrador único, para invertir en fondos financieros, lo que nunca llegó a suceder porque "su verdadero propósito era lucrarse él, su familia y sus socios", subraya la sentencia . Así, a partir del 15 de diciembre de 2000 recibió en varias entregas 24.730.000 dólares de la entidad Hentsch an Henchoz Cie., absorbida posteriormente por el banco privado suizo Lombard Odier Darier Hentsch and Cie. Pero el dinero fue destinado a varias entidades bancarias de Gibraltar y luego, en parte, transferido al estado de Utah (EE. UU.), y a las Islas Vírgenes, sede inicial de Capital Suisse, de donde desapareció en favor de diversas personas, familiares y socios del Philippe Donald, que no han sido identificadas.