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La Policía Nacional ha detenido a 35 personas, la mayoría joyeros, como integrantes de una red que defraudó unos 154 millones de euros a la Hacienda Publica mediante la compra de oro sin declarar. La operación se ha desarrollado en Córdoba, Sevilla, Málaga y Cáceres, y tras prestar declaración ante el juez, 16 de ellos están en libertad con cargos. Las investigaciones arrancaron en octubre de 2005 y han sido coordinadas por la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal y la Brigada de Delitos Monetarios de la Udef Central, que han dado por finalizada esta segunda fase de la "Operación Fénix". En la primera, fueron detenidas otras 23 personas.

Para realizar el fraude, los responsables de la trama importaban grandes cantidades de oro desde Suiza para venderlo posteriormente en España. Una vez en nuestro país, la red tenía un entramado de sociedades instrumentales con las que simulaban hacer las ventas, de forma que permitía ocultar a los verdaderos destinatarios del oro. Estos, a su vez, iniciaban un nuevo proceso de comercialización o fabricación de joyas preciosas con el oro comprado en negro, escapando así del control de la Agencia Tributaria.

La Policía ha informado que la principal sociedad implicada en este fraude es la mercantil Recuperaciones y Afinaciones S. L., que supuestamente justificaba sus ventas con estas prácticas delictivas. Esta compañía no tributaba a Hacienda el IVA de las ventas de los productos fabricados, los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto de Sociedades en los beneficios obtenidos. En Sevilla se realizaron treinta detenciones, dos en Málaga, dos en Cáceres y una en Sevilla. Pese a dar por cerrada la operación, la Policía prevé más arrestos en otras provincias.

Durante la operación se han bloqueado cuentas corrientes en 17 entidades financieras distintas con un saldo global de un millón de euros. Asimismo, han requisado un total de 150 inmuebles y fincas, en su mayoría en Córdoba, y varias propiedades inmobiliarias en las ciudades de Sevilla, Granada, Almería, Málaga, Cáceres y Madrid, así como, diez vehículos de lujo.

Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a J.J.O.M., que está acusado de hurtar hilo de cobre en la línea férrea de Casatejada. Además, agentes del mismo cuerpo detuvieron a J.C.D. y C.C.G.P., de 41 y 44 años respectivamente, vecinos de Aldeanueva de La Vera y también presuntos autores de varios delitos de hurto de hilo de cobre. Los agentes encontraron en su vehículo cincuenta kilogramos de este material y varias herramientas que pudieron usar para los hurtos. Asimismo, J.M.B.H. de 42 años y vecino de Plasencia, fue detenido el 7 de julio como presunto autor de un delito de amenazas de muerte e insultos contra el dueño de un establecimiento y dos empleadas. También se le imputa desobedecer y resistencia a los agentes de la autoridad en Malpartida de Plasencia.