Noticias Ya.com

¿Quién dijo que el timo era cosa sólo de paletos y del paisanaje cervantino? Cualquier persona puede ser destinataria de una de las llamadas cartas nigerianas, una modalidad de fraude en auge gracias a la popularización de internet. Los "mugus" o víctimas de este timo se cuentan por miles, y en todo el mundo. Aunque bandas de este tipo se han asentado en capitales europeas como Madrid.

La reciente "operación Liana", en julio, destapó las conexiones de estos grupos, muchos de ellos africanos -de ahí que se les llame cartas nigerianas o el timo 419, por el artículo penal de aquél país- con otro tipo de delincuencia: ofrecían, mediante correos electrónicos enviados indiscriminadamente, falsos premios de lotería, que es uno de los tres tipos de cartas nigerianas.

Para poder cobrar los premios, las víctimas debían pagar unas tasas e impuestos. Un matrimonio polaco cayó en las redes del "oga" -cabecilla-, pues les ofrecían la friolera de 815.950 dólares americanos, y vinieron a España a tramitar el cobro. Soltaron 35.000 euros a la banda por la tramitación del falso premio. Los agentes de los Grupos de Estafas y Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Nacional desenmarañaron la trama, en la que quedó al descubierto, además, el tráfico ilegal de vehículos de lujo robados.

Otro de los tipos de cartas nigerianas más conocidos es el llamado de los billetes tintados o "wash & wash". Consiste en ofrecer a la víctima, generalmente un empresario, fajos de billetes oscurecidos con tinta. Arguyen que se trata de dinero que han tenido que sacar de esa manera para no pasar la aduana, bien porque es dinero negro o porque se trata, por ejemplo, de un país en guerra. Así, el empresario "sólo" deberá los costes de los productos químicos que se utilizan para "lavar" los billetes y devolverlos a su estado original.

Pero, una vez más, la avaricia rompe el saco, y ni el líquido es mágico ni los fajos son de billetes. Eso sí, él habrá perdido una cuantiosa suma. En aquella operación, de noviembre pasado, la Policía se incautó por primera vez del material que usan estas bandas en sus quehaceres delictivos: cofres metálicos con los fajos de papel, cartulinas, polvos, almohadillas de tinta...

Aquel nigeriano detenido se conocía el truco de las cartas nigerianas al dedillo, tanto, que, además del "wash & wash", le daba al timo de la herencia o del "tío de América", otro clásico en versión "on line": un ciudadano suizo recibió una de las cien mil cartas nigerianas; en ella se le informaba de que un pariente lejano le había dejado una herencia. Claro, la cosa no salía gratis, y había que abonar las correspondientes tasas. El suizo pagó los primeros 5.000 euros, pero le pedían otros 5.500. Las sospechas de la víctima le llevaron a denunciar los hechos a la Policía madrileña, y arrancó la operación.

Precisamente, los investigadores creen que se dan muchos más casos de los que se conocen; sin embargo, el miedo de las propias víctimas -muchos empresarios- a que queden al descubiertos sus propias actividades ilícitas para el blanqueo de dinero o la simple vergüenza de haberse convertido en el "primo" de una estafa, las llevan a no denunciar.

La incidencia de estos fraudes ha llevado a Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) a advertir, en su página web, de estos delitos, cometidos por "unas bandas de delincuentes de nacionalidades diversas, que están utilizando fraudulentamente el prestigio y los nombres comerciales de la lotería española en varios países". No en vano, el carácter trasnacional de estos grupos es una de sus características, tanto por su origen -Nigeria, Camerún, Costa de Marfil- como por donde se radican -Europa, Emiratos Árabes-.

Al margen de esta "modernización" del sector persisten los timos tradicionales, como el de la "estampita" o el "tocomocho". El mes pasado, la Policía Nacional realizaba dos operaciones que tenían el "tocomocho" como eje. En Coslada se perpetró uno de estos tipos de la manera clásica: una joven, aparentemente analfabeta, se acercó a una mujer en la calle con varios cupones de la ONCE que, supuestamente, estaban premiados. Un segundo individuo apareció con una lista, manipulada, en la que aparecían esos cupones como premiados. La estafadora ofreció a la víctima poner dinero conjuntamente para comprar los cupones. La acompañaron a por la cartilla del banco y a que sacara el dinero. En otro caso, en Fuencarral, a la víctima le pedían entre 500 y 4.000 euros por la compra del falso premio.

En la década de los años 90 se hizo famoso un delincuente llamado "Capitán Timo", un individuo especializado en el fraude del "nazareno": usaba los nombres de empresas que, pese a no estar dadas de baja, carecían de actividad comercial. En ese timo, se solicitan a otras sociedades pedidos que se pagan con pagarés sin fondos. El material obtenido en la operación se vendía a mitad de precio.