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El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reconoce que las entidades bancarias detectan cada mes más de 160 operaciones sospechosas de blanqueo en la Comunitat Valenciana, según informan en un comunicado fuentes de la Audiencia.

Vicente Magro y el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, se han reunido en la Audiencia Provincial con nueve representantes de entidades financieras y cajas de ahorros de la provincia de Alicante con el fin de cerrar el protocolo en el que trabajaban la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y la Policía Judicial para luchar contra el blanqueo de capitales. Esta es la primera vez que los representantes de las entidades bancarias participan en la iniciativa promovida por la Audiencia.

Tras el encuentro mantenido, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante informó que cada entidad bancaria denuncia al Servicio Especial para la Prevención de Blanqueos de Capitales del Banco de España (Sepblac) de "una a cuatro operaciones sospechosas, lo que supondría un total de unas 160 operaciones mensuales de posible de blanqueo en el territorio de la Comunitat Valenciana".

Una vez que el protocolo este creado, las entidades bancarias podrán "establecer una serie de recomendaciones conjuntas que ayuden a evitar y mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales, que serán enviadas a la Audiencia Provincial para la redacción de un documento final". Con estas aportaciones se redactará este documento que será presentado para su aprobación ante la Comisión Provincial de la Policía Judicial en la próxima reunión que será en el mes de junio, concretamente el día 13.

Una vez superada esta fase el documento final se enviará a la Comisión Nacional de Policía Judicial y al Ministerio de Economía y Hacienda, que está preparando una reforma sobre las leyes de blanqueo de capitales.

Entre algunos de los puntos sobre los que se trató se ha hablado de "la necesidad de establecer qué tipos de documentos son necesarios para abrir una cuenta y realizar operaciones bancarias no nacionales, ya que se ha constatado la necesidad de ajustar el marco de requisitos". Otro de los asuntos de los que se habla es de la necesidad de publicitar más e informar de los requisitos necesarios para sacar dinero de una cuenta, así como las cantidades máximas permitidas para entrar a países extranjeros.

Según datos de la CAM, que dispone de un departamento específico de control y filtro para detectar operaciones de blanqueo de capitales, el 80 por ciento de los casos sobre los que informa tienen un seguimiento por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado.