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Amasaron una gran fortuna con las manos manchadas de sangre. La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en 15 millones de euros los bienes embargados a la mafia rusa que supuestamente proceden de las actividades de blanqueo de dinero. Esta cantidad aumentará cuando se sumen los 12 millones de euros de las cuentas bancarias de los imputados que han sido bloqueadas por orden judicial. Los tres fiscales anticorrupción que participan en el caso aseguraron que se va confirmando "todo lo que la investigación apuntaba". La mayoría de los 20 detenidos en la operación policial están acusados de blanqueo de dinero, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos. Según fuentes del ministerio público, "va a ser complicado individualizar" los delitos para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción cree que la declaración de Alexander Malyshev, arrestado en la localidad malagueña de Frigiliana y presunto jefe de la mafia Tambovskaya en España, ha sido clave para esclarece la trama mafiosa. El juez que instruye la operación Troika, Baltasar Garzón, interrogó a Malyshev en Málaga durante dos horas y luego decretó la ampliación de su prisión preventiva. Además de a Malyshev, el instructor prorrogó el domingo el encarcelamiento de otros cinco de los diez detenidos el viernes en Málaga. Garzón dejó en libertad con cargos al constructor Antonio Rod Castillo y a dos mujeres rusas, una traductora que trabajaba con algunos de los detenidos y una empleada del hogar.

El titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional interrogó ayer a cuatro de los seis detenidos que quedaban por comparecer, entre ellos los cuatro presuntos miembros de la organización criminal arrestados en El Campello, Valencia y Xàbia. El día anterior, el magistrado tomó declaración a otros tres de los detenidos en Málaga y a cuatro sospechosos capturados en Mallorca. En las próximas horas, el juez tiene previsto interpelar a los dos últimos detenidos y celebrar las vistas para legalizar las prisiones provisionales.

Tras esta redada y a la vista de los interrogatorios, la Fiscalía Anticorrupción considera cerrada la operación Troika, al menos en una primera fase. Sin embargo, las investigaciones continúan para localizar y apresar a cinco presuntos mafiosos que lograron escapar. Uno de ellos, Victor Gavrilenkov, residía en un lujoso chalé de Xàbia desde el año 2002. Hace dos meses, el supuesto gánster abandonó la localidad alicantina, donde el viernes fue arrestada su mujer.

Gennadios Petrov, el capo de la mafia Tambovskaya detenido en su mansión en la localidad mallorquina de Calvià, no sólo ganaba dinero con las extorsiones, robos, tráfico de armas y drogas y prostitución en Rusia. Su negocio también estaba en España. El mafioso puso en marcha entre 1998 y 1999 una vasta red de empresas fantasmas y tapaderas para, además de blanquear su capital, lavar por encargo el dinero sucio de otras mafias rusas. Todo ello, obviamente, a cambio de pingües beneficios que también eran blanqueados en España. En el punto de mira de los investigadores hay ocho empresas, todas ellas radicadas en Madrid, de las que Petrov es administrador único de siete de ellas.

Las firmas, según los informes mercantiles, se dedican oficialmente a "la intermediación comercial, exportación de toda clase de productos, promoción inmobiliaria, servicios a empresas y negocios financieros". En sus balances, estas compañías casi no cuentan con trabajadores, apenas presentan movimientos e, incluso, algunas tienen discretas pérdidas anuales para no llamar la atención.

En el centro de la trama, que Petrov muñó cuando todavía no era el más influyente jefe de la mafia desarticulada, aparece un abogado español, acusado de oficiar de testaferro de la Tambovskaya y de manejar el entramado de pantallas desde una oficina del exclusivo barrio de Salamanca de Madrid. Desde allí se movían los hilos para blanquear el dinero sucio en Suiza, Panamá, Liechtenstein, las Islas Vírgenes o Letonia. Gracias a esas empresas de la capital de España, según sospechan los investigadores, Petrov y su Tambovskaya abrieron una red de blanqueo internacional para las mafias del Este. A parte de sí mismo, el mejor cliente de Petrov ha sido desde entonces la mafia de Malyshevkaya, antigua enemiga en la década de los 80 en las luchas intestinas del crimen organizado por hacerse con el control de las grandes ciudades rusas.